Энциклопедия мошенничества: лохотроны, аферы, обманы, разводы... С вами с 2013 года...

Комментарии
Манана
Тож позвонили служба безопасности банка ...
Любовь
мой муж выписал мицеликс, у него поднялс...
анна
https://yandex.ru/turbo/keto-form.ru/h/k...
анна
Вы молодцы, что делаете такое доброе де...
Денис.
Простыми словами определяю тех людей, ко...
Иван дозорный
Только сегондя позвонили со службы безоп...
маня22
Действительно тупость, видимо просто на ...
 

Лже-бухгалтер или Как легко "кинуть" фирму на миллион...

Бухгалтер аферист и мошенник

Не только рядовые граждане-работники страдают от аферистов-работодателей и нечистоплотности начальства. Бывает и совершенно наоборот – когда крупные компании становятся жертвой мошенников-работников.

Так случилось с одной из столичных фирм. Компания занималась оптовой торговлей, что обусловило и возможность мошенничества – огромные обороты, тонны счетов, тысячи сопроводительных документов, бухгалтерских проводок и прочего. В связи с расширением бизнеса руководством принимается решение о наборе персонала, в частности опытного бухгалтера. Кандидат подобрался быстро – милая женщина среднего возраста с дипломом и кучей рекомендаций. Как водится, подлинность диплома и прочих бумаг никто не проверял. А зря.

В один прекрасный момент аудитор компании, проводивший плановый анализ финансово-хозяйственной деятельности обнаружил банальную пропажу денег. Пропало около 30 тысяч рублей. В масштабах компании это была песчинка, но аудитор был молодой и добросовестный. Таким образом, мошенничество и было раскрыто.

В другом городе было зарегистрирована фирма с точно таким же названием, она прописалась в столице и встала на обслуживание у того же банка. И потек ручеек «безнала» в одноименную подставную фирму – однодневку. Обнаружить «не те» операции можно было лишь открытием каждой платежки и тщательной сверкой реквизитов. Не станем углубляться в технологию аферы, скажем лишь, что «утекло» больше 6 миллионов рублей.

В тот момент, как аудитор уже начал «вскрывать» схему, фирма-однодневка обналичила все средства и растворилась. Ее генеральным директором оказался колхозный тракторист с судимостью, который с завидным упорством терял паспорта. Он и понятия не имел, что занимает столь высокий пост. Исчезла и бухгалтер. Документы женщины оказались фальшивыми – все до единого! Отпечатки пальцев, снятые с документации – результатов не дали, женщина нигде не числилась. Указанное место проживания оказалось фиктивным – там эту женщину никогда не видели.

Мораль: при приеме на работу специалистов, которые будут иметь отношение к материальным ценностям, всегда проверяйте их прошлое и подлинность представленных документов.

ДОРОГОЙ ДРУГ!

Если прочитанная статья была хоть чем-то для Вас полезна и уберегла Вас от мошенников, просим поддержать наш сайт! Любой сайт, который не получает финансирования, существует за счет двух способов вашей поддержки:
- Ваши клики по рекламе и ее просмотр (ведь там всегда много интересного и нужного);
- Ваши добровольные пожертвования в любой сумме по форме "Поддержка для сайта ВсеАферы.ру" чуть ниже (также см. "Книга почета" ) .
Поверьте, любой из этих способов очень дорог для нас и помогает нам как просто существовать, так и развиваться дальше! Увы, у нас нет никакой поддержки от государства и этот сайт существует только за наши личные средства. А их на содержание сайта приходится тратить очень много... Но нас греет надежда, что вся эта работа проводится нами не зря, и мы реально помогаем людям! Ведь так?
И именно Ваша помощь позволит нам и дальше работать на благо людей, раскрывая новые схемы афер.
Мы также будем очень признательны Вам за то, что делитесь данным материалом в соцсетях, просто нажимая кнопочки чуть ниже. Этим Вы делаете большое и доброе дело, уберегая близких вам людей от аферистов! И конечно же, мы всегда рады вашим комментариям как на сайте, так и в блоке "Вконтакте" ниже. Ваши мысли и мнения - бесценны!
Большое Вам спасибо за Вашу помощь, понимание и добро!

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦСЕТЯХ:

 

Проверенные и рекомендуемые способы заработка

Комментарии (0)

Комментариев еще нет! Вам повезло - вы будете первым!

Оставьте свой комментарий

  1. Пожалуйста, напишите ваш отзыв или комментарий. Сайт ВсеАферы.ру не собирает, не обрабатывает и не хранит информацию о пользователях, поэтому все комментарии размещаются без регистрации! Для защиты от спама и размещения противоправной информации, все сообщения проходят премодерацию и размещаются после одобрения администратором. Большое спасибо за ваш комментарий!
Символов: 0
Вложения (0 / 1)
Share Your Location

Одноклассники
 
Твиттер
ВКонтакте